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Who we are: Sardine is the leading agentic risk platform for fighting financial crime. Our integrated solution unifies data across risk teams to help organizations stop fraud in real time, prevent AI-driven attacks, and automate fraud
Financial Crime Compliance · LATAM · Hybrid / Remote About Reap Reap is a global financial technology company headquartered in Hong Kong with employees across multiple countries. We enable financial connectivity and access for businesses worldwide
Remitee is scaling its cross-border payments platform across key markets in LATAM/USA/EU. We are looking for a Compliance Specialist to join our Compliance team, with a focus on Due Diligence processes for business partners, banking relationships,
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Alcanzar los objetivos establecidos para la preservación de la mercancía, control de inventarios, así como, recibir físicamente la mercancía en el área de almacén, proporcionando un servicio de calidad al cliente interno a través de: Coordinar
Misión del puesto: Diseñar, implementar y ejecutar los procesos de prevención de fraude durante el ciclo de originación del crédito, mediante análisis de identidad, validaciones KYC, comportamiento transaccional, información de burós de crédito, bases de datos
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